来源 :挖贝网2021-12-20
挖贝网12月20日，霍普股份（301024）董事会召开的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》，公司已完成第三届董事会董事长和各专门委员会委员的选举、监事会主席的选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及各专门委员会成员组成情况
1、第三届董事会成员：
董事长：龚俊
非独立董事：龚俊、赵恺、杨赫、吴凡
独立董事：陈阳、陈人、马静
公司第三届董事会由以上7名董事组成，任期为自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
2、第三届董事会各专门委员会委员：
根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设：审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：
审计委员会：马静、陈阳、龚俊，其中马静担任主任委员及召集人
董事会薪酬与考核委员会：陈阳、陈人、龚俊，其中陈阳担任主任委员及召集人
公司第三届董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
二、公司第三届监事会成员组成情况：
监事会主席：黄伟婷
非职工代表监事：黄伟婷、张保成
职工代表监事：左晓露
公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期为自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：
公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
总经理：龚俊
副总经理：杨赫、吴凡、沙辉、杨杰峰、罗文武
董事会秘书：罗文武
财务总监：曾晓音
证券事务代表：丁嘉俊
上述聘任人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
四、公司部分董事及高级管理人员任期届满离任情况：
公司第二届董事会董事、副总经理宋越因任期届满不再担任董事、高管及董事会审计委员会相关职务，但仍将在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋越直接持有公司股份700,000股，占公司总股本比例为1.6513%。
龚俊：1975年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，一级注册建筑师。2012年至今任上海市建筑学会商业委员会委员，曾获CIHAF“中国青年建筑师年度贡献奖”、金盘奖“年度金盘建筑设计人物”等荣誉，2018年入围“上海市杰出中青年建筑师”。历任上海浦东建筑设计研究院有限公司建筑师，杰盟建筑设计咨询（上海）有限公司建筑师，上海海摩建筑设计咨询有限公司总经理，上海海摩建筑设计顾问有限公司监事，上海霍普建筑设计有限公司董事长、总经理，上海璞居科技有限公司董事长等。现任公司董事长、总经理，深圳霍德创意设计有限公司董事长兼总经理，霍普设计（国际）有限公司董事，上海霍普投资控股有限公司执行董事，上海霍璞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海创汇星科技有限公司执行董事，上海霍普建筑规划设计有限公司执行董事。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为7,129,333.84元，比上年同期下滑62.01%。
挖贝网资料显示，霍普股份主要从事建筑设计业务，以建筑方案设计为核心，为客户提供建筑专业领域内的概念规划设计、方案设计、初步设计等咨询顾问服务。