张小泉：第三届董事会第八次会议审议通过聘任董事会秘书、补选审计委员会委员及聘任证券事务代表

张小泉公告，第三届董事会第八次会议审议通过了关于聘任夏乾良为董事会秘书、补选张新程为审计委员会委员以及聘任平燕娜为证券事务代表的议案。其中，夏乾良需取得深交所相关证书后正式履职，张新程补选后与两名独立董事组成审计委员会，平燕娜将协助董事会秘书工作。会议由董事长张新程主持，应出席董事9人全部参会，表决结果均为全票通过。