张小泉：第三届董事会第十四次会议审议并通过关于补选董事会专门委员会成员及召集人的议案

张小泉公告，第三届董事会第十四次会议于2026年1月26日召开，会议由董事长张新程主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过《关于补选董事会专门委员会成员及召集人的议案》，同意补选潘攀先生为公司董事会战略决策委员会成员、提名委员会成员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。