青木股份：独立董事辛宇、杨东皓辞职

　　1月11日消息，青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“青木股份”）董事会近日收到独立董事辛宇、杨东皓提交的书面辞职报告。辛宇结合其个人工作时间和精力等因素，经慎重考虑后，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员以及提名、薪酬与考核委员会委员职务。杨东皓因其个人原因，申请辞去公司董事会独立董事及战略委员会委员职务。辛宇、杨东皓辞任后将不再担任青木股份任何职务。

　　鉴于辛宇和杨东皓的辞任将导致青木股份董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规和公司规定，其辞任将在青木股份董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。在此之前，辛宇和杨东皓继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

　　辛宇、杨东皓担任的独立董事职务及专门委会职务原定任期为自第三届董事会任期届满之日（2026年5月4日）止。截至2023年1月10日，其均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　青木股份称，辛宇、杨东皓自担任公司独立董事及董事会专门委员会委员以来，在公司战略发展方向、规范治理等方面做出了卓越贡献。青木股份对辛宇和杨东皓在任职期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

　　

　　截自青木股份于变更独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告

　　同时，青木股份于2024年1月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司拟补选韩慧博为第三届董事会独立董事候选人，并选举为审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员；拟补选廖俊峰为第三届董事会独立董事候选人，并选举为战略委员会委员。

　　调整后，青木股份第三届董事会专门委员会组成情况如下，战略委员会：吕斌（主任委员）、卢彬、廖俊峰；审计委员会：韩慧博（主任委员）、王浩、刘旭晖；提名、薪酬与考核委员会：王浩（主任委员）、韩慧博、卢彬。

　　

　　截自青木股份于变更独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告

　　履历显示，韩慧博，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年至今任对外经济贸易大学国际商学院财务管理系副教授。

　　廖俊峰，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年9月迄今就职于华南理工大学电子商务系，历任助教、讲师、副教授、教授等职；2021年8月至2022年12月，新疆喀什大学经济与管理学院教授、副院长（援疆）一职；2018年12月至2019年12月，任美国普渡大学访问学者。

　　

　　截自青木股份于变更独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告