建科股份：独立董事路国平辞职，何艳女士被提名为新的独立董事候选人

　　建科股份公告称，公司独立董事路国平先生因在境内上市公司任职独立董事超过三家，申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计与合规管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。其辞职后将不再担任公司任何职务。路国平先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据公司法等相关法律法规和公司章程的规定，路国平先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。

　　公司于 2023 年12月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名何艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同时任第五届董事会审计与合规管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。何艳女士已参加独立董事任前培训，并已取得由上海证券交易所颁发的独立董事任前培训证明，其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。