来源 :金融界2024-04-08
4月8日消息，中一科技发布公告，将于2024年4月29日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月22日，当日收市后持有中一科技股票的投资者可以参与投票。
会议地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南47号湖北中一科技股份有限公司会议室。
本次股东大会共计审计13项议案，具体如下：
1、关于公司《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
2、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
5、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
6、关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
7、关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案
8、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9、关于确认2023年董事、高级管理人员薪酬及制定2024年薪酬方案的议案
10、关于确认2023年监事薪酬及制定2024年薪酬方案的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案。