来源 :北京中科江南2024-04-24
4月22日，中科江南在总部召开2023年年度股东大会，中证中小投资者服务中心董事长夏建亭先生、资深经理张冰洁女士、资深经理谢雯雯女士一行三人作为中小股东代表出席本次股东大会。会前，夏建亭董事长与公司董事长罗攀峰、副董事长衡凤英、总经理朱玲举行了亲切友好的会谈。罗攀峰向夏董事长介绍了中科江南的创业历程、经营概况，夏董事长就营造更加良好的股东大会生态做出了指示，鼓励公司更加重视中小股东的权益保护。
（公司领导向夏建亭董事长一行介绍企业情况）
股东大会于当日15:00按照上市公司规范治理要求隆重召开，董事长罗攀峰主持会议，出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，占公司有表决权股份总数的71.19％。公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及见证律师出席及列席本次会议。股东大会依法选举出公司第四届董事会、第四届监事会成员。
（董事长罗攀峰主持会议）
（与会股东审议、讨论各项议案）
（投保中心资深经理张冰洁女士担任本次股东大会监票人）
股东大会胜利闭幕后，公司第四届董事会第一次会议选举罗攀峰先生为董事长，选举衡凤英女士为副董事长，董事会聘任朱玲先生为公司总经理，聘任曾纪才先生、张来生先生、马义先生、韩魏先生和雷瑞恒先生为公司高级副总裁；聘任张驰先生为公司董事会秘书；聘任杨成玢先生为公司财务总监；聘任刘萍女士为公司内审部门负责人。同日，第四届监事会选举马潇女士出任公司监事会主席。
（董事长罗攀峰为公司新任独立董事颁发聘书）
罗攀峰先生代表公司衷心感谢第三届董事会、监事会和高管团队的努力付出，也希望第四届董事会、监事会和高管团队能乘势而上，以全面落实“新国九条”为契机，进一步加强公司治理水平，始终绷紧规范运作的高压线，切实提高国企担当，平等对待所有股东，把回报股东放在突出位置。各位董事、监事和高级管理人员要进一步强化证券市场法律、法规学习，做到敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者，不断提高规范运作水平和公司治理水平，不断提高公司盈利能力和抗风险能力，再创中科江南业绩辉煌。
至此，中科江南董事会、监事会圆满完成换届工作，衷心祝愿公司在新一届董事会带领之下继往开来，绕“数字基础设施”和“数据资源体系”两大基础领域加强投入和研发，为实现“数字经济基础设施建设者”这一宏伟战略目标努力奋斗！