来源 :挖贝网2022-07-07
7月7日，喜悦智行（301198）董事会于2022年7月7日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
第三届董事会组成情况：
董事长：罗志强
非独立董事：罗志强、罗胤豪、安力
独立董事：毛骁骁、沈旺
第三届董事会专门委员会组成情况：
战略委员会：罗志强（主任、召集人）、罗胤豪、毛骁骁
薪酬与考核委员会：毛骁骁（主任、召集人）、沈旺、安力
提名委员会：毛骁骁（主任、召集人）、沈旺、罗志强
审计委员会：沈旺（主任、召集人）、毛骁骁、罗志强
公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
第三届监事会组成情况：
监事会主席：王芳
非职工代表监事：王芳、宋峰
职工代表监事：陈立波
公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期为自股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。
高级管理人员聘任情况：
总经理：罗胤豪
财务总监、董事会秘书：安力
副总经理：张华、胡友明
本次聘任的高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
证券事务代表聘任情况：
证券事务代表：蔡超威
公司本次聘任的证券事务代表蔡超威已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，证券事务代表任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
部分董事、监事、高级管理人员离任情况：
本次董事会换届完成后，公司第二届董事会非独立董事、副总经理李宁不再担任公司非独立董事、副总经理职务，但仍将在公司任职；公司第二届董事会非独立董事严思晗不再担任公司非独立董事职务，亦不担任公司其他职务；公司第二届董事会独立董事谢诗蕾不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他职务；公司第二届董事会独立董事武祥东不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他职务；公司监事邹明旭不再担任公司监事职务，但仍将在公司任职；公司监事朱伟不再担任公司监事职务，但仍将在公司任职；公司副总经理罗建校不再担任公司副总经理职务，但仍将在公司任职。
截至目前，李宁通过宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份234万股；严思晗未持有公司股份；谢诗蕾未持有公司股份；武祥东未持有公司股份；邹明旭通过旺科投资间接持有公司股份23.4万股；朱伟通过旺科投资间接持有公司股份46.8万股；罗建校通过旺科投资间接持有公司股份23.4万股。
罗志强：男，1962年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任美嫁衣执行董事、总经理，喜悦包装副董事长、董事长兼总经理、执行董事兼总经理；现任慈溪天策控股有限公司法定代表人、执行董事、总经理，喜悦智行董事长。
公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为60,725,845.28元，比上年同期增长3.23%。
喜悦智行是一家专业提供可循环包装整体解决方案的服务商，主要产品为不同系列的可循环包装产品，主要服务为租赁及运营服务。