来源 :挖贝网2023-06-12
6月12日，国缆检测（301289）发布公告称，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2023年6月12日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任于晶为公司副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意聘任于晶为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
于晶不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
董事会于近日收到郭艳丽提交的书面辞职报告。郭艳丽因工作安排原因申请辞去公司非独立董事一职，郭艳丽辞去职务后将不再担任公司的任何职务。郭艳丽董事职务原定任职期限为2020年12月10日至2023年12月9日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，郭艳丽的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭艳丽的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，亦不会对公司的正常运作、日常经营管理产生影响。
截至本公告披露日，郭艳丽未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，郭艳丽将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关法律法规的规定。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2023年6月12日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名谢志国为非独立董事候选人的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名谢志国为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。本次补选谢志国为非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
谢志国不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司披露2022年年度报告显示，2022年归属于上市公司股东的净利润73,608,472.59元，同比增长0.54%。
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