来源 :公司公告2026-05-22
美好医疗公告，公司2025年年度股东会于2026年5月22日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行理财的议案》《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度暨担保额度预计的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，并选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事。