三态股份：董事会审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

三态股份公告，公司第六届董事会第十二次会议于2026年6月2日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名及董事会提名委员会资格审查，同意聘任李鉴邦先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满。李鉴邦先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，已报名参加相关培训并承诺取得证书，在此之前代行董事会秘书职责。