白云机场2023年第一次临时股东大会顺利召开

　　冬去春来，万物复苏。2月15日下午，广州白云国际机场股份有限公司2023年第一次临时股东大会顺利召开，公司党委书记、董事长、总经理王晓勇主持会议，各位董事、监事、高级管理人员、股东及股东授权代表参加了本次大会。出席本次会议的股东及股东授权代表共有48人，共代表公司有表决权的股份数1,431,217,786股，约占公司股份总数的60.47%。

　　会议审议通过了《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易议案》《关于修订公司〈章程〉的议案》《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》共5项议案。

　　

　　由于公司第六届董事会、监事会已任期届满，根据公司《章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议了董事会和监事会换届的议案。会议选举非独立董事朱前鸿、钟鸣、王晓勇和独立董事覃章高、王利亚、邢益强、李孔岳、陆正华共同组成公司第七届董事会；选举股东代表监事俞新辉、罗耿峰，与职工代表监事袁海文共同组成公司第七届监事会。

　　股东大会结束后，公司第七届董事会第一次会议召开，会议审议并通过了12项议案。会议选举王晓勇担任第七届董事会董事长，并聘任其担任总经理职务；聘请黄浩、谢冰心、戚耀明、张建诚担任副总经理；聘请戚耀明担任董事会秘书；聘请陈泽桦担任总法律顾问；选举陆正华、王利亚、邢益强担任公司第七届董事会审计委员会委员；选举王利亚、覃章高、邢益强、李孔岳、陆正华担任公司第七届董事会投资审查与决策委员会委员；选举覃章高、王利亚、邢益强担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员；选举邢益强、覃章高、陆正华担任第七届董事会合规委员会委员。上述四个委员会选举了主任委员，分别是：陆正华担任审计委员会主任委员、王利亚担任投资审查与决策委员会主任委员、覃章高担任薪酬与考核委员会主任委员、邢益强担任合规委员会主任委员。此外，公司还召开了第七届监事会第一次临时会议，选举俞新辉担任公司第七届监事会主席。

　　

　　在本次大会上，各位股东代表和媒体的代表与公司高层领导就市场关心的公司生产经营情况和白云机场三期扩建工程的建设投产等热点问题进行了交流，现场讨论气氛十分热烈。

　　王晓勇董事长表示：知行合一，行胜于言。过去的三年，从吞吐量、业绩表现等来看，我们经历了前所未有的困难，但是我们也积累了来之不易的优势，包括行业地位巩固、时刻资源扩容、运营品质优化、应急处置能力增长以及经营韧性的养成。未来五年，股份公司全体干部员工将不断努力，稳增长、优结构、提效率、塑品牌、重创新、强平台，共同打造具有一流的枢纽竞争力、品牌影响力、系统创新力和平台协同力的世界一流白云机场。在场的各位股东代表也表示对新一届董事会寄予厚望，会一如既往地支持白云机场的建设和发展。

　　

　　文/股份公司法律与董事会事务部