来源 :大河财立方2025-11-28
11月28日， 中国人民银行 对 华夏银行 开出巨额罚单。
经查， 华夏银行 存在违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反收单业务管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易等违法行为。
中国人民银行 对 华夏银行 警告，没收违法所得15.456791万元，罚款1365.5万元。
同时， 华夏银行 运营管理部王某被警告，罚款5万元； 华夏银行 个人业务部李某被警告，罚款6万元； 华夏银行 个人业务部肖某被警告，罚款13万元； 华夏银行 信用卡中心资产管理部张某被罚款8万元； 华夏银行 信用卡中心江某被罚款1万元； 华夏银行 信息科技部雷某被罚款7万元； 华夏银行 个人业务部寻某被罚款7万元； 华夏银行 法律合规部耿某福被罚款8万元。
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