来源 :你好北方稀土2025-03-14
3月13日，中国北方稀土召开2025年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，完成新一届董事会、监事会、经理层换届选举。包钢（集团）公司党委常委、副总经理，北方稀土党委书记、董事长刘培勋；北方稀土党委副书记、总经理、董事瞿业栋，北方稀土股东及股东代表、董事、监事及常年法律顾问出席会议；北方稀土部分高管列席会议。
中国北方稀土以现场结合网络投票表决方式召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《2025年度项目投资计划》《关于公司董事会换届之选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届之选举第九届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届之选举第九届监事会股东代表监事的议案》。经本次股东大会选举产生第九届董事会及监事会。
股东大会后，中国北方稀土以现场会议方式召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》《关于公司经理层换届之续聘高级管理人员的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》《关于投资实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目的议案》《关于公司同意政府收储部分土地使用权的议案》，经本次董事会全体董事选举，董事刘培勋当选为公司第九届董事会董事长，董事汪辉文当选为公司第九届董事会副董事长，自本次董事会通过后履行职责，任期与第九届董事会一致。
董事会后，中国北方稀土以现场会议方式召开第九届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》《关于投资实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目的议案》《关于公司同意政府收储部分土地使用权的议案》。
会上，刘培勋代表公司对为企业发展做出贡献的董事、监事、高级管理人员表示衷心的感谢。面对当前新形势、新任务，就如何促进董事会更好发挥功能作用，他强调，要准确把握董事会“定战略、做决策、防风险”的战略定位并发挥更大作用。定战略要立足服从服务国家战略大局，围绕进一步提升稀土产业科技创新能力、提升公司可持续发展能力、深化ESG体系与生产经营深度融合、提升服务国家战略能力、提升我国稀土产业国际竞争力等方面谋划工作。做决策要在符合国家产业政策、促进行业发展、推动科技创新的基础上，立足公司整体发展战略，充分发挥自身优势，扬长避短，助力公司高质量发展；要坚持把着眼长远与立足当下结合起来，加速推动项目建设、合资合作等工作落地见效；要广泛调研、深入研究，多方听取意见，确保决策制定科学精准、符合实际，切实发挥决策引领作用。防风险既要重点防范生产经营、安全、环保等当期风险，也要关注国家战略、绿色低碳发展等相关政策要求，着力防范潜在风险；要科学、合规推进合资合作项目，促进产业转型升级，以精准到位的风险防控机制保障公司稳定发展。
刘培勋表示，将认真总结“十四五”发展经验，科学谋划“十五五”规划，锚定经营任务目标，坚定信心、直面挑战，把握机遇、守正创新，以更加宽广的视野谋划未来，以高度负责的责任和担当，强化经营管理，持续加快发展新质生产力、提升核心竞争力，在产业优化上展现新作为、在科技创新上取得新突破、在企业改革上做出新探索、在高质量发展上走出新路径、在“两个稀土基地”建设进程中做出新的更大贡献，坚持以良好的价值创造力和经营业绩回馈股东、回馈社会对公司发展的关心与支持，真正实现公司与股东等利益相关方价值共赢、共同成长。