来源 :你好北方稀土2025-12-11
12月10日， 北方稀土 召开2025年第二次临时股东大会、第九届董事会第九次会议。包钢（集团）公司党委常委、副总经理， 北方稀土 党委书记、董事长刘培勋； 北方稀土 党委副书记、总经理、董事瞿业栋， 北方稀土 股东及股东代表、董事、监事出席会议； 北方稀土 部分高管、常年法律顾问列席会议。
北方稀土 2025年第二次临时股东大会以现场结合网络投票表决方式召开，审议通过《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》等7项议题。
股东大会后，以现场结合视频通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》等3项议题。
经本次股东大会审议通过， 北方稀土 不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责，第九届监事会全体监事正式卸任监事职务，同步废止了监事会相关制度。同时，根据新《公司法》等法律法规并结合实际对章程及股东会、董事会等治理主体议事规则等制度进行了同步修订。
会上，刘培勋代表 北方稀土 对为公司高质量发展做出贡献的全体董事、监事、高级管理人员，特别是监事会表示衷心感谢。与会监事、外部董事对 北方稀土 “十五五”发展提出了宝贵建议。