来源 :大湖股份2024-03-27
3月27日上午，大湖股份召开内控体系建设工作部署会议，就持续提升内控管理水平，形成“管理制度化、制度流程化、流程信息化”内控管理机制，提要求、明措施、督进度。大湖股份董事会、监事会成员，公司高管，总部各部门负责人，各分、子公司负责人、财务负责人及所属内控部门相关负责人等70余人参加会议，大湖股份董事长罗订坤出席会议并作重要讲话。
△大湖股份董事会秘书杨波主持会议
会议由大湖股份董事会秘书杨波主持。带领大家集中学习了内控治理相关法律法规、内部控制制度以及监管案例。
△内控工作经验交流分享
大湖股份副总经理、东方华康总院长李爱川与东方华康财务总监刘思岑通过线上会议作了内控工作经验交流发言，从架构体系，制度建立，落地执行等方面分享内控建设工作经验、方法与措施。
会上，大湖股份监事会主席陈颢发言，强调了内控建设工作的重要性，介绍了公司内部控制工作方面的成果以及未来内控工作开展规划。
大湖股份董事长罗订坤在会上作总结讲话，他强调内控作为企业管理的重要组成部分，直接关系到企业的稳健发展和风险防控。并对公司内控建设工作提出三个方面的要求：一是紧抓思想认识。内控工作是一项长期的、持续改进的过程，要自觉地在日常管理行为中，遵循内控规范的要求。二是紧扣业务流程。各部门、各单位要根据自己的业务板块的实际操作制定方案，着力解决突出问题，保证内控质量。三是紧盯落实完善。各单位、各部门的“一把手”作为部门、单位内控工作的第一责任人，要明确责任、不断落实完善，持续推动整改的落实和体系的优化。他表示，公司将成立内控专项小组，由总经理主抓，总部内控部、董秘办、财务部为牵头部门开展工作，并从组织架构、运行机制、进度安排等方面对接下来的内控工作推进做了具体部署。最后，他对未来工作开展提出期许，希望大家将内控体系融入日常的经营管理行为中去，为实现企业“管理科学、风险可控、运行有序、价值提升”的目标做出积极的贡献，确保内控建设取得实效。