来源 :新浪财经2026-06-02
来源：新浪财经-鹰眼工作室
本报讯华电辽宁能源发展股份有限公司（证券代码：600396，证券简称：华电辽能）于6月3日发布公告称，公司第九届董事会第三次会议于2026年6月2日以现场和通讯方式召开，会议审议并通过了包括董事及高级管理人员薪酬管理办法、多项信息披露相关制度修订以及召开2025年年度股东会等七项议案。
本次董事会会议由董事长姜青松先生主持，应出席董事12名，实际参与表决董事12名，部分高级管理人员列席会议。会议通知已于2026年5月28日以短信、邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
重点议案审议情况
会议逐项审议了七项议案，具体表决结果如下：
| 议案内容 | 表决结果 | 备注 |
| 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 | 同意12票，反对0票，弃权0票 | 需提交公司股东会审议 |
| 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》 | 同意12票，反对0票，弃权0票 | 修订后制度将在上海证券交易所网站披露 |
| 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 | 同意12票，反对0票，弃权0票 | 修订后制度将在上海证券交易所网站披露 |
| 《关于修订〈独立董事审阅年报工作制度〉的议案》 | 同意12票，反对0票，弃权0票 | 修订后制度将在上海证券交易所网站披露 |
| 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》 | 同意12票，反对0票，弃权0票 | 修订后制度将在上海证券交易所网站披露 |
| 《关于审议公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 | 同意5票，反对0票，弃权0票 | 7名关联董事回避表决，董事薪酬方案需提交股东会审议 |
| 《关于召开2025年年度股东会的议案》 | 同意12票，反对0票，弃权0票 | 年度股东会定于2026年6月23日召开 |
薪酬方案与治理制度优化并行
在本次会议审议的议案中，《董事和高级管理人员薪酬管理办法》及《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》备受关注。其中，薪酬方案涉及关联交易，姜青松、田立、赵晓坤等7名关联董事已回避表决，最终以5票全票同意通过，董事薪酬方案将提交公司股东会审议。据公告披露，该薪酬方案的制定已获得公司独立董事专门会议及薪酬与考核委员会的事前同意。
此外，公司对《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等多项信息披露相关制度进行了修订，旨在进一步规范信息披露流程，强化内部控制，提升公司治理水平。修订后的制度全文将通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露。
年度股东会将于6月23日召开
会议还审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意公司于2026年6月23日上午10时以现场和通讯方式召开2025年年度股东会。届时，上述需提交股东会审议的董事薪酬管理办法及薪酬方案等议案将交由股东表决。关于年度股东会的具体安排，公司已发布临2026-034号公告予以详细说明。
华电辽能表示，本次董事会的召开及各项议案的通过，有助于完善公司治理结构，保障公司规范运作，符合公司及全体股东的长远利益。市场分析人士指出，公司在优化高管激励机制的同时强化信息披露管理，体现了对投资者权益的重视，预计将对公司长期稳健发展产生积极影响。
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