来源 :公司公告2026-06-10
三元股份公告，公司于2026年6月10日召开2025年度股东会，审议通过了《公司2025年度董事会报告》《公司2025年年度报告及摘要》《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》《公司2025年度利润分配方案》《关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》《公司2025年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》《公司2026年度日常关联交易的议案》《关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》《关于香港三元向银行贷款及公司为其提供担保的议案》《公司2025年度独立董事述职报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，以及选举徐海音为独立董事。