北方导航：第八届董事会第十次会议审议通过聘任公司董事会秘书的议案

北方导航公告，公司于2026年2月6日召开第八届董事会第十次会议，应到会董事9人，实到会董事9人。会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。经董事长李海涛提名及董事会提名委员会审议通过，同意聘任谭臣为公司董事会秘书，任期与第八届董事会相同。谭臣已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，符合相关任职资格规定。