晋西车轴召开董事会、监事会、临时股东大会及审计委员会

　　4月9日，晋西车轴召开第七届董事会第二十次会议，公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。

　　

　　会上，晋西集团党委书记、董事长、晋西车轴董事长吴振国主持会议，并作《2023年度董事会工作报告》。

　　吴振国指出，2023年公司董事会全体董事恪尽职守、勤勉尽责开展工作，不断提升董事会履职能力和公司治理水平，确保科学决策和规范运作，推动各项业务有序开展并取得明显成效，为公司步入高质量发展轨道奠定了扎实基础。2024年，公司的发展方向和重点工作主要是：落实战略规划，筑牢高质量发展基础支撑；优化公司治理，提高治理水平和市值管理成效；强化风险管控，保障规范运作和稳健经营；持续深化改革，推动经营质效全面提升；加强科技创新，贯彻落实习近平生态文明思想，推动公司绿色转型发展。

　　会议审议并通过了公司《2023年度董事会工作报告》《2023年度生产经营完成情况暨2024年度经营计划报告》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》等二十项议案。

　　

　　同日，公司召开了第七届监事会第十五次会议，会议由监事会主席史庆书主持，公司部分高管、业务部门参加了本次会议。会上，各位监事对公司财务状况、内控体系、经营发展表示了关注，经认真审议、审慎表决，全票通过本次会议的十四项议案。

　　

　　同日，公司还召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理授信业务、2024年度日常关联交易、2024年度资本性支出计划等三项议案

　　

　　4月8日，公司召开第七届董事会审计委员会第八次会议。会议由审计委员会主任委员姚小民主持，公司部分高管、业务部门及立信会计师事务所参加了本次会议。

　　会上，三位委员听取了公司经营及财务情况、事务所年报审计情况等汇报，就公司2023年度财务决算报告、《公司2023年年度报告》、公司2023年度利润分配预案、《公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》等十五项议案进行了认真审议并发表意见，全票通过本次会议的全部议案。