来源 :读创2023-02-25
2月21日晚间，中国软件发布最新公告显示，对贵州易鲸捷信息技术有限公司（以下简称易鲸捷）增资事项，按照各方签署的最后交割日2022年11月10日之协议约定，截至最后交割日公司缴付增资款1791万元，中软金投缴付增资款4724万元，合计持股比例增至11.09%股权。去年4月，中国软件公告的原计划为“合计出资不超过3.89 亿元，合计持有不超过易鲸捷25%股权”。
根据2022年4月中国软件公告，公司拟采取直接投资+通过拟新设的控股子企业中软金投投资的方式，以22.91元/每1元注册资本的价格，合计出资不超过3.89 亿元（按权益计算，中国软件实际出资不超过18192.13万元）认购参股公司易鲸捷新增最多1697.23万元注册资本。公告约定，2022年11月10日为最终交付日。如果“公司/中软金投”未能实际按原定计划投资，则按照最终“实际交付金额”计算投资比例。
中国软件在2月21日晚间最新公告表示，由于外部环境形势复杂，可能对标的公司市场拓展和业务运营产生不确定性影响。公司出于审慎和控制投资风险的考虑，根据协议约定，对实际投资付款进度进行了适度控制。截至 2022 年 11 月 10 日公司缴付增资款 1791 万元，中软金投缴付增资款 4724 万元，合计持股比例增至 11.09%股权。按照各方签署的协议约定，本次交易支付的增资款采用分期付款并逐笔确认的方式进行，任一期增资认购款没有如期支付的，本轮投资人不构成违约。按照截至最后交割日 2022 年11 月 10 日已实缴出资额，公司及中软金投确认最终持有易鲸捷的注册资本及持股比例，公司不存在违约情形。本次关联交易项下，公司不存在后续进一步投资的安排。
仔细比较两份公告内容不难看出，中国软件与中软金投在最后交割日“合计增资6515万元，合计持股11.09%”，与“合计出资不超过3.89 亿元，合计持有不超过易鲸捷25%股权”的原计划相去甚远。
中国软件在最新公告中还透露，目前，易鲸捷存在未办理本次增资的工商变更登记手续等情形，公司正就该情况及相关权利的主张与相关方沟通、核实、确认等。公司将根据后续进展，按照相关规则持续履行信息披露义务。