来源 :公司公告2026-06-26
大西洋公告，公司于2026年6月26日召开2025年度股东会，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告及年度报告摘要》《公司2025年度内部控制评价报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2026年度财务预算方案》《公司2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》《公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬的议案》《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》《公司关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》《公司关于2026年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2026年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2026年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于2026年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案》《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》《公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事。