来源 :挖贝网2022-02-16
挖贝网2月16日，国睿科技（600562）于2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会主席并聘任了高级管理人员，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
公司第九届董事会、第九届监事会组成情况：
公司第九届董事会成员：李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁、徐志坚、管亚梅、明新国；其中李浪平为董事长，徐志坚、管亚梅、明新国为独立董事。
公司第九届董事会专门委员会成员：
战略投资与预算委员会：
主任委员：李浪平
副主任委员：伍光新
委员：黄强、胡长明、徐志坚、管亚梅、明新国
提名与薪酬考核委员会：
主任委员：徐志坚
副主任委员：伍光新
委员：管亚梅、明新国、梁海珊
风险管理与审计委员会：
主任委员：管亚梅
副主任委员：胡长明
委员：徐志坚、明新国、谢宁
公司第九届监事会成员：徐斌、高朋、凌牧、刘正华、卢方略，其中徐斌为监事会主席，刘正华、卢方略为职工代表监事。
聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况：公司聘任黄强担任公司总经理，聘任薛海瑛担任董事会秘书，聘任王昊、薛海瑛、周鸿亮、徐云担任副总经理，聘任朱铭担任公司财务总监，聘任陆亚建担任证券事务代表。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为82,291,446.10元，比上年同期增长0.59%。
挖贝网资料显示，国睿科技坚持“军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量”的使命定位，聚焦电子装备和网信体系，着力发展雷达装备及相关系统、工业软件与数字化解决方案两大主业，持续投入关键核心技术研发，不断提升自主创新能力。