来源 :公司公告2026-06-18
外高桥公告，公司于2026年6月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年度监事会工作报告的议案》《关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》《关于制定〈上海外高桥集团股份有限公司三年股东回报规划〉（2026-2028年）的议案》《关于公司2026年度融资和对外借款计划的议案》《关于公司拟申请注册发行不超过180亿元债券类产品的议案》《关于2025年度对外担保执行情况和2026年度对外担保事项的议案》《关于聘请2026年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案》《关于2025年度非独立董事、非职工监事薪酬及2026年度非外部董事薪酬额度的议案》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并选举朱洪超先生为第十一届董事会独立董事。其中，《关于2025年度对外担保执行情况和2026年度对外担保事项的议案》为特别决议议案，已获有效表决权三分之二以上通过。