曲江文旅选举庄莹为第十届董事会董事长

　　11月12日，西安曲江文化旅游股份有限公司（简称“曲江文旅”）第十届董事会第十五次会议全票通过了多项重要决议。

　　会议选举庄莹女士为公司第十届董事会董事长，并担任法定代表人，任期至本届董事会届满。同时，庄莹女士也被全票选举为第十届董事会战略委员会主任委员。

　　会议还审议通过了关于申请使用浙商银行股份有限公司西安分行不超过9000万元（或等值外币）的1年期综合授信额度的议案。其中，5000万元由西安曲江文化产业投资（集团）有限公司提供连带责任保证，4000万元为信用方式担保。

　　同时，曲江文旅还申请使用上海浦东发展银行股份有限公司不超过4000万元（或等值外币）的不占授信敞口的低风险授信额度，担保方式为同业开具的融资性保函保证担保，由浙商银行股份有限公司西安分行向上海浦东发展银行股份有限公司开立融资类保函。

　　此外，自本公告披露之日起，由公司董事长庄莹女士代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。