ST鹏博士董事会秘书辞职

　　ST鹏博士(600804)1月16日晚间公告，公司董事会于近日收到公司董事会秘书刘磊的书面辞职报告。刘磊因工作需要申请辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定，刘磊先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。

　　根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，公司于2024年1月16日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过：(1)经公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任成琳为公司副总经理;(2)经公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任孟飞为公司副总经理;(3)经公司董事长提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任吴文涛为公司董事会秘书。以上所聘人员任期均自本次董事会决议通过之日起至第十二届董事会任期届满日止。