神马股份：董事会审议通过《关于更换公司董事的议案》等议案

神马股份公告，公司于2026年5月29日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过《关于更换公司董事的议案》，拟提名王永红女士担任职工代表董事，王贺甫先生不再担任职工代表董事职务并改任非职工代表董事，刘信业先生不再担任董事职务；同时审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。上述第一项议案需提交公司2025年年度股东会审议。