来源 :隧道股份2022-01-28
过去三年，隧道股份在第九届董事会的领航下，以“城市建设运营综合服务商”的定位面向市场、服务城市，开启了改革跃变的伟大征程。
2022
未来三年，在迈向“城市建设运营资源集成商”的新征程中，隧道股份第十届董事会将在新目标、新任务的指引下，带领全体隧道人奋勇争先、再创佳绩。
1月27日，隧道股份召开2022年第一次临时股东大会。会议选举产生了隧道股份第十届董事会成员、监事会成员，审议通过了隧道股份第九届董事会报告、第九届监事会报告，以及关于修改公司章程部分条款的议案等5项议案。
隧道股份将在第十届董事会的掌舵领航下，保持改革定力、激发创新活力、永葆发展动力，锚定“城市建设运营资源集成商”的战略目标，航向更辉煌、更远大的未来！
STEC
隧道股份第十届董事会董事
STEC
张焰先生、周文波先生
桂水发先生、屠旋旋先生
隧道股份第十届董事会独立董事
STEC
褚君浩先生、张纯女士、王啸波先生
隧道股份职工董事
STEC
陆雅娟女士
隧道股份第十届监事会监事
STEC
田赛男女士、肖志杰先生
隧道股份职工监事
STEC
冯凯先生、彭瑶女士
△隧道股份第十届董监事会成员
当天下午，隧道股份召开第十届董事会第一次会议。会议选举产生了第十届董事会董事长和董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、审计委员会委员，同时聘任了公司总裁、副总裁等高级管理人员以及董事会秘书、证券事务代表。
STEC
隧道股份董事长
张焰先生
董事会战略委员会委员
张焰先生、周文波先生
屠旋旋先生、褚君浩先生、桂水发先生
董事会薪酬与考核委员会委员
王啸波先生、张纯女士、桂水发先生
董事会提名委员会委员
褚君浩先生、王啸波先生、陆雅娟女士
董事会审计委员会委员
张纯女士、王啸波先生、陆雅娟女士
△隧道股份董事长及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员
STEC
隧道股份总裁
周文波先生
隧道股份副总裁
葛以衡先生（兼财务总监）
宋晓东先生
王志华先生
孙桂峰先生
李波先生
胡军先生
王炯先生
杨磊先生
陈涛先生
隧道股份首席信息官
熊诚先生
隧道股份董事会秘书
张连凯先生
隧道股份财务资金部总经理
吴亚芳先生
△隧道股份高级管理人员团队
STEC
隧道股份证券事务代表
单瑛琨先生
同期召开的隧道股份第十届监事会第一次会议，选举产生了第十届监事会主席。
STEC
隧道股份监事会主席
田赛男女士
隧道股份党委书记、董事长张焰作隧道股份第九届董事会工作报告。
隧道股份党委书记、董事长张焰
张焰指出，三年来，面对严峻复杂的国际国内经济形势，隧道股份董事会始终保持战略定力，依照各项法规和章程制度要求，认真贯彻执行股东大会各项决议，科学决策，审慎运作，为隧道股份高质量发展保驾护航。三年来，隧道股份不断完善治理结构，提升全产业链协同运作能力，广泛拓宽投融资渠道，持续深化国资国企改革，积极培育新的利润增长点，在竞争激烈的市场环境下，保持了平稳、健康的发展势头，取得了来之不易的经营业绩。
张焰强调，世界经济已逐渐步入后疫情时代，创新驱动是引领各类企业转型升级，迈向高质量发展的制胜法宝。在新的发展时期，产业数字化与数字产业化的理念将催生公司发生一系列转型升级与深刻变革。作为国内基建板块首家国有上市公司，隧道股份将继续与时代同步、与卓越同行，在共同富裕的康庄大道上行稳致远。第十届董事会将在任期内继续把握机遇，迎难而上，运筹帷幄，合规经营，不断开创公司高质量发展新局面，以更加优异的发展业绩回报全体股东、回报社会。
隧道股份监事会主席田赛男作隧道股份第九届监事会工作报告。
隧道股份监事会主席田赛男
田赛男指出，三年来，隧道股份监事会本着对全体股东负责的精神，紧紧围绕隧道股份“十三五”和“十四五”发展战略目标的实施推进，聚焦公司的改革发展和重大风险防范，积极有效地履行监事会工作职责，并对公司的经营运作、财务状况以及公司董事、高级管理人员履责的合法合规性进行有效监督。重点关注公司信息披露的管理与内控制度的执行，促进公司治理体系的规范运作，维护了全体股东的合法权益。
田赛男指出，在全体股东的支持下，第九届监事会顺利完成了《公司章程》和股东大会赋予监事会的历史使命。第十届监事会将以更大的工作成效，持续推动公司健康稳定发展，更好地回报全体股东。
全体隧道人
将在第十届董事会的领航下
为隧道股份“十四五”战略目标实现
拼搏奉献·奋楫前行！