来源 :金融界2024-04-01
电科数字发布公告，将于2024年4月24日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月17日，当日收市后持有电科数字股票的投资者可以参与投票。
会议地点：上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1。
本次股东大会共计审计14项议案，具体如下：
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文和摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
7、《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8、《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
9、《关于预计2024年日常关联交易的议案》
10、《关于的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订的议案》
12、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》
13、《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案》
14、《关于续聘会计师事务所的议案》。