海欣股份：第十一届董事会第十七次会议审议通过关于补选第十一届董事会专门委员会成员的议案

海欣股份公告，公司于2026年3月20日召开第十一届董事会第十七次会议，应参会董事9人，实际参会9人。会议以记名投票方式表决，审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会成员的议案》，同意补选吴玲女士为提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期至第十一届董事会任期届满。补选后各专门委员会成员构成明确。