中国黄金：第二届董事会第十六次会议审议通过关于设立区域分公司（试点）及聘任公司董事会秘书的议案

中国黄金公告，公司于2026年1月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于设立区域分公司（试点）的议案》，拟在北京、上海、河南、四川等重点区域设立不具有独立法人资格的分公司；同时审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张彦菁女士为公司董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满之日止。会议由董事长刘科军主持，应参会董事9人，实际参会9人。