来源 :和讯网2022-05-11
因已任职十余年的财务总监对定期财报“不保真”，福成股份(600965)先后收上交所监管工作函、河北证监局问询函。回函上交所截止日期已到，福成股份公告延期。
5月10日晚间，福成股份发布公告，鉴于部分问题尚需进一步核实补充，公司将延期回复监管工作函，延期将不超过5个交易日。
据悉，4月29日，福成股份曾收到上交所监管工作函。该函主要内容涉及公司财务总监程静未签署公司2021年财务报告、2022年第一季度财务报表，未对公司定期报告签署书面确认意见，亦未发表异议意见。
故上交所要求财务总监程静发表明确意见，并要求福成股份董监高重新核实公司2021年年报和2022年一季报的编制和审议程序。鉴于福成股份在该事项中所反映出的问题，上交所要求公司全面自查公司内部控制、财务管理等方面存在的相关问题，是否涉及应披露未披露的事项，是否存在侵害上市公司利益的情形。
福成股份财务总监程静已在公司任职十余年。公开信息显示，程静现年54岁，2006年至2011年2月，任公司财务部经理，2011年3月至今，任公司财务总监，其在公司当前任期将于2022年5月16日到期。
上交所发函关注后，5月5日，河北证监局同样就此事对福成股份发出问询函，并要求公司将相关说明资料于5月13日前报送该局。若福成股份延期5个交易日回复上交所监管工作函，公司或亦将延期回复河北证监局问询函。
此外，值得关注的是，福成股份2021年年报被永拓会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见，其提醒投资者关注福成股份控股子公司湖南韶山天德福地陵园责任公司被韶山市公安局出具《立案决定书》，决定对湖南韶山天德福地陵园责任公司等公司非法吸收公众存款案立案侦查。
上交所在前述监管工作函中同样要求福成股份年审会计师核实，除年报已披露的强调事项外，是否存在其他影响审计意见的情形。