来源 :中铝国际2023-12-04
引言
中铝国际作为中铝集团旗下六家上市公司之一，也作为“A+H”股有色技术第一股，近年来，中铝国际积极落实中铝集团部署，按照国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》要求，促进上市公司治理完善和规范运作，不断深化董事会建设，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，加快高质量发展步伐。
近日，2023中国上市公司企业家年会发布2023年度上市公司董事会最佳实践创建活动结果，中铝国际成功入选“优秀实践案例”。
中铝国际董事会在中铝集团党组领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，有效发挥董事会完善治理、战略引领、决策把关、防范风险的作用，持续推动公司高质量发展。
坚持和加强党的全面领导
（一）党的领导与公司治理深度融合
中铝国际严格遵循国资监管和证券监管的规定和要求，将坚持和加强党的全面领导写入公司章程，形成了以公司章程为核心，以董事会专门委员会议事规则、董事会秘书工作制度等为基本管理制度的公司治理制度体系，实现了加强党的领导和完善A+H股上市公司治理的有机统一。
（二）建立公司治理新机制
中铝国际制定了“三重一大”决策事项管理制度、董事会授权管理办法等，建立了公司重大决策事项清单，进一步明确了党组织在重大事项决策中履行决定和把关定向职责，厘清了各治理主体的权责边界，促进了各治理主体高效协同。
提升独立董事履职的有效性
（一）选优配强独立董事
中铝国际董事会成立伊始，就制定了董事会成员多元化政策，多渠道引入国企领导人员、民企高管、专家学者担任公司独立董事。2022年4月，中铝国际董事会完成换届，新聘任的3名独立董事分别在矿冶、财务、法律等方面具有很深的造诣和丰富的经验，可以充分发挥其专业知识和实践经验，为公司的运作和发展提出有效可行的建议。
（二）健全良性沟通机制
中铝国际强化会前沟通、组织开展独立董事调研、邀请独立董事列席重要会议，促进“三会一层”的沟通交流和协调配合。
（三）强化独立董事履职支撑
中铝国际建立了独立董事“企情问询”机制、履职信息支撑机制、参与决策保障机制，明确由董事会办公室负责为独立董事履职提供全面支撑服务。同时，中铝国际积极组织独立董事参加监管机构及自律组织举办的各类培训，提高独立董事履职水平。
持续强化董事会运行保障
（一）健全完善董事会制度体系
中铝国际认真落实监管新规要求，做好董事会制度的“废改立”，修编公司章程、董事会专门委员会议事规则等制度，为董事会规范运行提供制度保障。
（二）充分发挥董事会专门委员会建言献策作用
中铝国际重视发挥董事会下设的战略、审核、薪酬、提名、风险管理5个专门委员会作用，认真组织每场专门委员会会议，2023年现场会议召开率达到了100%。
（三）不断增强董事会工作保障力量
中铝国际设立了董事会办公室，牵头推进董事会运行支持和外部董事履职保障工作；聘请了专业的境内外公司治理律师团队，为董事会规范运作提供法律支持。
充分发挥董事会职能作用
（一）着眼长远制定战略
中铝国际董事会聚焦事关公司长远发展的重大问题，研究讨论、指导编制了“十四五”发展规划，明确了公司“科技+国际”发展战略。同时，董事会还推动建立了“规划制定、过程控制、实施反馈、效果评估、目标修正”的闭环管理体系，定期听取管理层对规划执行情况的分析报告及改进举措，为公司高质量发展提出有建设性的意见。
（二）依法依规科学决策
中铝国际严格按照有关规定召集和召开相关会议，各位董事对决策事项严谨负责，会前详细研读议案材料，充分把握决策事项，会上毫无保留表达个人意见，独立审慎决策，充分发挥了董事会的科学决策作用，并建立了董事会决议事项督办落实机制。
（三）完善体系防范风险
中铝国际董事会深入贯彻落实国务院国资委关于加强风险管理的各项要求，推动管理层建立了独具特色的全面风险管理体系和运行机制，有效识别风险，制定了重大风险管控方案及应对措施。此外，董事会充分发挥监督管理职能，多次听取管理层和外部审计师专项风险汇报，提出了防范风险的意见建议。