来源 :网易2026-05-22
来源：新浪财经-鹰眼工作室
北京四方继保自动化股份有限公司（证券代码：601126，证券简称：四方股份）于2026年5月23日发布公告，宣布公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员称谓的议案》及《关于修订及制修订部分管理制度的议案》。本次系列调整涉及公司治理结构优化、注册资本变更、经营范围调整及管理制度体系完善等多个方面。
高管称谓调整：首席财务官更名财务负责人
公告显示，根据公司改革发展需要，原"首席财务官"称谓统一变更为"财务负责人"。公司特别强调，本次调整仅为职务称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动，不会对公司日常经营管理产生影响。
公司章程修订要点：注册资本微降 治理结构优化
公司对《公司章程》进行了多维度修订，核心调整内容包括：
注册资本与股份总数调整
公司注册资本由人民币83,343.6万元调整为83,310.55万元，相应地，公司股份总数由83,343.6万股变更为83,310.55万股，均为人民币普通股。
高级管理人员定义更新
公司章程中关于高级管理人员的定义由"总裁、副总裁、首席财务官、董事会秘书"修订为"总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书"，与前述高管称谓调整保持一致。
董事会结构与专门委员会优化
修订后的章程明确董事会由9名董事组成，其中独立董事人数不低于董事会成员比例的三分之一。值得注意的是，公司董事会专门委员会进行了重要调整，原"战略委员会"更名为"战略与ESG委员会"，新增了可持续发展战略规划、ESG治理架构设计、可持续发展目标实施监督等职责，并明确要求结合公司盈利情况提出合理的分红建议和预案。
经营范围调整
公司对经营范围进行了重新梳理和规范，采用"一般项目"与"许可项目"分类列示。在一般项目中新增了新兴能源技术研发、储能技术服务、充电桩销售、汽车销售等业务；许可项目则明确列出输电供电受电电力设施的安装维修和试验、建设工程设计、建设工程施工等需经批准的经营活动。
执行委员会与总裁职权调整
执行委员会成员构成明确为"现任非独立董事或高管"，其审议事项中"首席财务官"相应调整为"财务负责人"。总裁职权中关于提请聘任或解聘高级管理人员的条款也同步更新为"财务负责人"。
管理制度体系完善：10项制度制修订 强化合规治理
为配合公司章程修订并提升公司治理水平，四方股份对现有管理制度进行了系统梳理，拟制修订10项管理制度：
序号制度名称变动类型是否提交股东会审议1董事会议事规则修订2董事会薪酬与考核委员会议事规则修订3董事会战略与 ESG 委员会议事规则修订4独立董事工作制度修订5总裁工作细则修订6独立董事年报工作制度修订7信息披露管理制度修订8执行委员会工作细则修订9董事和高级管理人员薪酬管理制度修订10可持续发展( ESG )管理制度制订
公告指出，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已先行经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。上述制度中，《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，其余管理制度自本次董事会审议通过之日起生效。
修订后的《公司章程》及相关管理制度全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，投资者可查阅详细内容。公司表示，本次系列修订旨在进一步规范公司运作，完善治理结构，适应公司发展战略需要，符合相关法律法规要求及公司实际情况。
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