来源 :四川省城市商业银行协会2023-06-26
6月15日防范非法集资集中宣传日,成都银行组织在新津开展了“下沉式”防范非法集资和反洗钱联合宣传,此次宣传采取总行与分支行、防范非法集资与反洗钱、主题宣传与工作调研“三结合”的方式开展。一是总行基于集资反洗钱监测情况,选择集资风险相对集中的地区支行联合开展宣传;二是将防范非法集资与反洗钱紧密结合,与支行共同探讨如何更好发挥金融情报优势,及时发现非法集资苗头和线索。三是就客户尽职调查工作开展专题调研,听取支行对发挥总行“大数据”监测和支行对客户尽职调查各自职能,深化做好防范非法集资和反洗钱工作的意见建议等。