来源 :新浪财经2026-05-26
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5月27日，成都银行（证券代码：601838）发布第八届董事会第二十七次(临时)会议决议公告。会议于2026年5月26日在公司总部召开，审议并通过了包括高级管理人员2025年度绩效考核情况、2026年度绩效考核指标、独立董事2025年度考核相关事宜以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》在内的多项重要议案。
公告显示，本次董事会应出席有表决权董事12名，实际通过现场及视频连线方式出席10名，副董事长徐登义、董事王永强因公务原因分别书面委托董事长黄建军、董事付剑峰代为出席并行使表决权。会议由董事长黄建军主持，拟任董事张育鸣列席会议。会议的召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，所形成决议合法有效。
在各项议案表决中：
《关于高级管理人员2025年度绩效考核情况的议案》以同意10票、反对0票、弃权0票获得通过，董事黄建军、徐登义回避表决。该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事亦发表了独立意见。《关于高级管理人员2026年度绩效考核指标的议案》同样以10票同意、0票反对、0票弃权的结果通过，董事黄建军、徐登义回避表决，且已通过薪酬与考核委员会审议。《关于独立董事2025年度考核相关事宜的议案》经表决，同意7票、反对0票、弃权0票，独立董事陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗回避表决，该议案亦经薪酬与考核委员会审议通过。《关于制定〈成都银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》获得全体12名与会董事一致同意，该议案将提交公司股东会审议，并已通过薪酬与考核委员会审议。
此外，会议还通报了2025年度董事薪酬情况。
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