来源 :智通财经2024-12-30
中国银河(06881)发布公告，经公司股东于临时股东大会批准，王晟及薛军获选举为第五届董事会执行董事，杨体军、李慧、黄焱及宋卫刚获选举为第五届董事会非执行董事，以及刘淳、罗卓坚、刘力及麻志明获选举为第五届董事会独立非执行董事。
于2024年12月30日，第五届董事会召开临时会议，选举王晟为董事长，并选举薛军为副董事长。董事会亦委任战略发展委员会、合规与风险管理委员会、提名与薪酬委员会及审计委员会四个专门委员会成员。
经公司股东于临时股东大会批准，屈艳萍、范文波及陶利斌获选举为公司第五届监事会非职工代表监事。
此外，陈继江及王淡森已于公司职工代表大会上获选举为第五届监事会职工监事。陈继江及王淡森与上述非职工代表监事(即屈艳萍、范文波及陶利斌)共同组成第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。
刘昶的任期于第四届董事会届满时届满，其于临时股东大会结束时退任公司非执行董事及战略发展委员会及提名与薪酬委员会委员之职。刘志红的任期于第四届董事会届满时届满，其于临时股东大会结束时退任公司非执行董事及战略发展委员会委员之职。
魏国强及樊敏非的任期于第四届监事会届满时届满，其于临时股东大会结束时退任公司监事。