来源 :每日经济新闻2023-12-01
12月1日，央行对中国银行（601988，股价4.04元/股，市值1.2万亿元）处以警告，没收违法所得37.340315万元，罚款3664.2万元，因违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反商户管理规定等12项违法行为类型。
中国银行（图片来源：每日经济新闻资料图）
违法行为类型：
1、违反账户管理规定
2、违反清算管理规定
3、违反商户管理规定
4、违反备付金管理规定
5、违反人民币反假有关规定
6、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定
7、未按规定履行客户身份识别义务
8、未按规定保存客户身份资料和交易记录
9、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
10、与身份不明的客户进行交易
11、违反金融营销宣传管理规定
12、违反个人金融信息保护规定