来源 :21财经2023-12-01
12月1日，央行公布了对中国银行、汇付天下、融宝支付以及22名相关负责人的罚单，罚款累计超7500万。
中国银行，因违反账户管理、清算管理、商户管理、备付金管理等12条规定，被央行警告，没收违法所得37.340315万元，罚款3664.2万元。同时，有18名相关负责人受到处罚，罚款金额从1万到38.5万不等。值得关注的是，被处罚的个人中既有部门总经理、副总经理，也有产品经理、客户经理。
上海汇付支付有限公司（以下简称汇付天下），因违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理等规定，以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易、违反金融营销宣传管理等9条规定，被央行警告，没收违法所得91.502553万元，罚款3172.367323万元。另外，其聚合支付业务负责人、公司总裁受此影响，分别被罚款10万元、11.5万元。
天津融宝支付网络有限公司（以下简称融宝支付），因违反账户管理、商户管理规、清算管理规定，以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法行为，被央行警告，并没收违法所得39.555252万元，罚款322万元。此外，其销售总监、常务副总经理受此影响，分别被罚款6.5万元、10.5万元。