来源 :化工新材料2022-07-22
7月20日，上交所向山东石大胜华化工集团股份有限公司下发监管工作函，原因是该公司近日披露的2022年度非公发预案遭到2名董事和1名监事反对。
募资45亿事由
7月14日晚间，石大胜华披露2022年度非公开发行A股股票预案。公告显示，本次非公开发行的股票数量不超过6080.4万股，募集资金总额为不超过45亿元（含本数），本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名(含35名)的特定对象。募资主要用于以下项目：
募资预案遭反对原因
值得注意的是，公告显示，石大胜华的此次非公开发行A股股票预案虽然已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，但董事张金楼、陈伟和监事于相金均投了反对票。
根据公告，两名董事和一名监事反对票的原因有三：
一、募投项目的可行性论证不足，可能对公司业务发展产生不利影响。
本次非公开发行的募投项目、特别是电解液相关2个募投项目的可行性分析存在欠缺，公司短时间内同时开展全部7个募投项目的运营能力和承载能力不足，需要进一步论证；关于募投项目内部收益率、投资回收期、总建设工期、各项目所需募集资金金额等重要信息存在多处矛盾，测算准确性欠缺，且相关数据与此前上市公司已披露信息之间存在多处较大差异。
二、募投项目的选择具有极大的随意性，可能损害上市公司及其他投资者的利益。
本次非公开发行涉及的7个募投项目当中，年产3万吨硅基负极材料项目尚未取得发改部门审批备案；4个募投项目未取得用地报批手续；全部7个募投项目均未取得环保、安全、节能等相关批复文件。一方面，这与非公开发行的募投项目应当符合的条件存在差异；另一方面，募投项目过于前期导致后续能否顺利开展存在较大不确定性。
三、募投项目实施主体的选择，可能损害上市公司以及其投资者、特别是中小投资者利益。
本次非公开发行股票募投项目之一“年产3万吨硅基负极材料项目”实施主体为非全资控股子公司胜华新材料科技(眉山)有限公司，其中石大胜华持股90%，东营盈嘉合壹产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“盈嘉合壹”，穿透后为3名公司员工设立的持股平台)持股10%。上市公司通过非全资控股子公司胜华新材料科技(眉山)有限公司实施募投项目，而盈嘉合壹作为该公司股东不进行同比例增资或提供贷款的情况下，将损害上市公司以及其投资者、特别是中小投资者利益。
石大胜华表示，本次非公开发行股票尚需取得股东大会审议批准，并报送中国证监会核准后方可实施。
二级市场表现方面，在此次定增预案发行之后的次日，即7月15日，石大胜华股价大幅下跌，当日收跌7.68%。