来源 :上证e互动2025-12-25
康尼机电(603111)请贵公司的独立董事回答：返聘离职的8名董监高，其中还有一位已经86岁，大A中还有这样的公司吗？这样的事情董事会能全票通过，独立董事是独立的吗？
尊敬的投资者，您好，作为公司独立董事，本次聘任事项已按照相关法律法规，经独立董事专门会议进行事前审议通过。在董事会会议上，我们就聘任的必要性、相关人员的具体职责、薪酬公允性以及高龄顾问的身体状况与履职保障等核心问题，向管理层进行了询问。经审议，我们认为，本次聘任事项是基于公司当前发展阶段的审慎决策，聘任后相关人员职责定位为战略咨询、专业指导、经验传承，方案明确了其岗位职责边界，既能规范有序地发挥公司离任退居二线及退休高级管理人员的价值，又能支撑公司战略发展需求，不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。其中您提及的86岁高龄人员是公司目前名誉董事长、专家顾问委员会主任，他是公司创始人，既是技术专家，又是管理专家。一直是公司的精神领袖，对公司的经营和发展开拓有着重要的指导作用。其享受国务院“政府特殊津贴”，获得国家发改委“城轨装备国产化突出贡献者”、国家七五科技攻关“重大科技成果奖”和“突出贡献人员”等多项荣誉，身体状况良好，具有履约能力，至今仍密切关注行业前沿动态，具备深厚的行业洞察力与战略判断力。本次事项审议过程中，我们始终基于客观、公正、独立的立场发表意见，相关表决行为出于维护公司及全体股东合法权益的角度，我们将继续严格履行独立董事的监督职责与勤勉义务，持续关注公司相关事项决策的合规性与公允性，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。感谢您的关注！