来源 :公司公告2025-10-27
上海建科公告，第二届董事会第五次会议于2025年10月27日召开，审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》，提名刘晓峰为新任董事；审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》和《关于修订<公司内部审计管理办法>的议案》。会议应出席董事14名，实际出席13名，陈为缺席。所有议案均获全票通过，部分议案需提交股东会审议。