来源 :金融界2024-03-06
3月6日消息，得邦照明发布公告，将于2024年4月10日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月1日，当日收市后持有得邦照明股票的投资者可以参与投票。
会议地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼三楼会议室。
本次股东大会共计审计21项议案，具体如下：
1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配的议案
6、关于公司聘请2024年度审计机构的议案
7、关于公司2024年度申请银行授信额度的议案
8、关于公司2024年度对外担保额度计划的议案
9、关于公司2024年度开展外汇衍生品交易的议案
10、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司董事2024年度薪酬或津贴的议案
12、关于公司监事2024年度薪酬的议案
13、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
14、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
16、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
17、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
18、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
19、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
20、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
21、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案。