安井食品2025年年度股东会决议公告：所有议案均获通过

　　来源：中访网 中访网数据 安井食品集团股份有限公司（证券代码：603345）于2026年5月21日召开2025年年度股东会，会议审议并通过了全部议案。本次股东会由董事会召集，董事长刘鸣鸣主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共387人，持有表决权股份146,137,235股，占公司有表决权股份总数的44.0003%。 会议审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于预计2026年度担保额度的议案》《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》以及《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。其中，利润分配预案获99.95%同意，担保额度议案获94.5276%同意，续聘会计师事务所议案获99.9579%同意，董事薪酬方案获99.9327%同意。 此外，会议通过累积投票方式选举产生了第六届董事会成员：刘鸣鸣、张清苗、章高路、黄建联、郑亚南、戴凡当选非独立董事；张梅、刘晓峰、赵蓓、张跃平当选独立董事。所有候选人均以超过97%的得票率当选。 上海市方达律师事务所律师邱天元、朱丽颖见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决人员资格、召集人资格及表决结果均合法有效。