来源 :公司公告2026-05-13
勘设股份公告，公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，会议审议通过了包括《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于公司2026年度向银行申请授信额度及相关事宜的议案》《关于公司2026年度担保预计的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于确认公司2025年度独立董事津贴及拟定2026年度独立董事津贴方案的议案》《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及拟定2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》《关于2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》共11项议案。本次会议无否决议案。