来源 :挖贝网2021-09-16
挖贝网9月16日，翔港科技（603499）于2021年9月16日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
公司第三届董事会、第三届监事会组成情况：
公司第三届董事会成员：董建军、董婷婷、曹峻、宋莉娜、胡仁昱，肖作兵、赵平。其中：董建军为董事长、董婷婷为副董事长，胡仁昱，肖作兵、赵平为独立董事。
第三届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会构成如下：
战略委员会：董建军、胡仁昱，肖作兵、赵平、曹峻（委员会成员）；董建军（主任委员）
审计委员会：胡仁昱、赵平、宋莉娜（委员会成员）；胡仁昱（主任委员）
薪酬与考核委员会：赵平、肖作兵、曹峻（委员会成员）；赵平（主任委员）
提名委员会：肖作兵、胡仁昱、董婷婷（委员会成员）；肖作兵（主任委员）
公司第三届监事会成员：瞿伟红、严樱子、岳婧涵。其中：职工监事瞿伟红为监事会主席。
聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情况：公司聘任董建军为公司总经理，聘任曹峻为公司财务总监，聘任宋钰锟为公司董事会秘书，聘任董颖异为公司证券事务代表，上述人员的任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日计算。
公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为-8,228,983.09元，较上年同期由盈转亏。
挖贝网资料显示，翔港科技作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，自成立至今始终致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售，主要为日化、食品等领域的企业提供全方位的包装印刷服务。公司包装印刷产品主要包括彩盒、标签两大系列。