三星新材：董事会审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》等议案

三星新材公告，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提名范静波女士为独立董事候选人；审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；审议通过《关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的议案》，拟提供不超过5000万元借款额度，年利率3.5%，期限3年；审议通过《关于提前终止公司第一期员工持股计划的议案》；并决定召开2026年第三次临时股东会。其中，《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。