来源 :挖贝网2022-01-11
挖贝网1月11日，茶花股份（603615）于2022年1月11日召开公司2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员、第四届监事会股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、明确董事会专门委员会委员和组成、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人和选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：
公司第四届董事会组成情况：
董事长：陈葵生
非独立董事：陈明生、林世福、陈冠宇、陆辉、翁林彦
独立董事：王艳艳、肖阳、罗希
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第一次临时股东大会召开前已经上海证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第四届董事会各专门委员会组成情况:
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：陈葵生（主任）、陈冠宇、陆辉、翁林彦、肖阳
审计委员会：王艳艳（主任）、肖阳、翁林彦
薪酬与考核委员会：罗希（主任）、王艳艳、陆辉
提名委员会：肖阳（主任）、陈葵生、罗希
公司第四届监事会组成情况:
监事会主席：阮建锐
股东代表监事：阮建锐、黄群
职工代表监事：陈奋明
上述监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司第四届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于三分之一。公司监事及其配偶和直系亲属不存在担任公司董事、高级管理人员职务的情形。
公司高级管理人员及其他人员聘任情况:
总经理：陆辉
副总经理：翁林彦、陈志海、潘家红、叶蕻蒨、唐震坤
董事会秘书：翁林彦
财务副总监：王树荣
证券事务代表：林鹏
审计部负责人：彭田平
上述人员不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表或审计部负责人的情形。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
公司部分董事、高级管理人员离任情况：公司第三届董事会董事、副总经理陈友梅因任期届满离任，不再担任公司董事、副总经理和董事会下设的专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为-6,258,824.41元，较上年同期由盈转亏。
挖贝网资料显示，茶花股份专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。