来源 :公司公告2026-05-11
天安新材公告，公司于2026年5月11日召开2025年年度股东会，会议审议通过《2025年度董事会工作报告》《公司2025年度利润分配预案》《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》《关于2026年度对外捐赠预算总额及股东会对董事会授权权限的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》共七项非累积投票议案，并通过累积投票方式选举吴天睿、何婉枝为公司第五届董事会非独立董事。本次会议无否决议案。