来源 :挖贝网2021-10-15
挖贝网10月15日，牧高笛（603908）于2021年10月15日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》与《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
第六届董事会组成情况：
第六届董事会成员：陆暾华、陆暾峰、徐静、杜素珍、朱小明、罗杰、陈汉、李曦、李国范；其中陆暾华为董事长，陆暾峰为副董事长，陈汉、李曦、李国范为独立董事。
公司第六届董事会专门委员会成员：（1）战略与投资委员会：主任委员：陆暾华；委员：陆暾峰、罗杰；（2）审计委员会：主任委员：李国范；委员：李曦、陆暾华；（3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：陈汉；委员：李曦、陆暾峰。
第六届监事会组成情况：
第六届监事会成员：黄艳平、余立平、鲍晓飞；其中黄艳平为监事会主席、职工监事。
董事会聘任公司高级管理人员的情况：聘任陆暾华为公司总经理；聘任陆暾峰为公司副总经理；聘任徐静为公司外销业务总监；聘任杜素珍为公司财务总监；聘任马其刚为公司制造总监；聘任王潘祺为公司董事会秘书。
公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况：因个人原因，周艳女士向董事会提出任期届满后不再担任公司董事、内销产品总监职务，离任后仍在公司担任其他职务。
公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为53,429,717.42元，比上年同期增长41.82%。
挖贝网资料显示，牧高笛主营业务涵盖OEM/ODM业务与自主品牌业务两大业务板块，产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备，以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等户外服装、鞋及配饰。